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Le « lavomatic Troika » : un système de blanchiment d’argent mis au jour


La fête que Ruben Vardanyan a organisée pour célébrer la valorisation de sa banque à un milliard de dollars en 2007 est restée dans tous les esprits. Le financement de cette fête démesurée est passé par le « lavomatic Troika ». Ce système a été révélé, lundi 4 mars, par l’association Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le site Internet d’investigation lituanien 15min.lt, en coopération avec 21 médias internationaux. Leurs informations viennent d’une fuite de données bancaires concernant 1,3 million de transactions entre 233 000 entreprises.
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